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| 等 级：高级居民 |
| 经 验 值：117 |
| 魅 力 值：238 |
| 龙 币：642 |
| 积 分：358.4 |
| 注册日期：2006-10-16 |
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谈一下上市公司融资的手续
融资需求
1、计划融资：
●预计融资３000万人民币。
●具体可分为三个阶段实施，第一期投资1000万元人民币，第二期投资1000万元人民币（公司成立第6个月底）。第三期投资1000万元人民币（公司成立第12个月底）。
●贵方拥有65%的股份，我方35％的股份。
●为了实现上市目标或实现价值最大化，在我们双方达成共识的情况下我们适时引进战略投资者。如果是贵方续资，我方股份不得低于30%的股份。如果第三方或更多的资本介入，我方股份不得低于25%的股份。（当然，前提是由我为主的团队在管理公司的情况下。如果因业绩未达到我们所约定的底线，那么本条作废。但如果业绩超过了我们所约定的底线，贵方不得无故解除我的职位，当然贵方有所权利。但如果业绩超过了我们所约定的底线并贵方强行的解除了我的职位，本条继续生效。）
2、股东回报：
●根据我们的约定，公司计划在2008年底前股东不进行分红（除我方同意的情况下）。
●当然对于贵方的回报，有以下三种：公司上市；分红；管理层回购股份；第三方资本购进股份。
3、公司治理：
●董事会其中贵方有2名席次，（我***）任董事长（兼总经理）。董事会设2个委员会负担实际权责（战略+审计），我方（我***）为战略委员会召集人，贵方代表为审计委员会召集人。
●（我***）任公司总经理，负责公司整体工作。贵方代表1为公司副总经理（或贵方指派独立董事），贵方代表2为公司CFO（财务总监）。
●公司财务体系向总经理及审计委员会采取双线汇报制。
4、谈判流程：
●我方提供简版商业计划书，贵方如果有兴趣，进行下一步。
●签署合作意向书（内容包含保密措施及相关防止盗用的法律约束），同时获得完整的商业计划书，进入３日的深入研讨期。
●贵方通过３日的时间对本计划书深入的研究、调查，如果贵方确认具备投资条件并有兴趣投资，那么预先交纳５％的保证金。（这个保证金如果贵方7日内未要求退还，意味着同意投资。如果要求退还，意味着终止谈判拒绝与我们合作，同时交纳相关部门保证金的管理费后完璧归赵。当然，执行期间这个保证金非我方收取，由有信誉的律师事物所或相关政府公证部门担保管理。）
●签署投融资相关的法律文件。
●在双方签署了相关法律文件后，保证金退还贵方。当然，如果双方未达成合作，合作意向书继续生效，保留５年的恶意或非有意的散播、执行本计划书模式的法律责任的追究。
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人的一生看似漫长,实则短暂.
要在这短暂的人生里活出一番滋味,做一件事业.
生活过的精彩些.使自己变的有钱,生活会更加完美. |
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2006-11-02 17:52:03
