 |
| 等 级：资深长老 |
| 经 验 值：27256 |
| 魅 力 值：14425 |
| 龙 币：57134 |
| 积 分：35255.1 |
| 注册日期：2003-08-14 |
| |
|
|
|
中国发挥作用 朝鲜贸易点从澳门转至马来西亚
北京7月15日电／“据美国财政部瞭解，澳门汇业银行（BDA）事件发生以后，朝鲜贸易据点大都从澳门转移到了马来西亚。我认为这可能是美国对朝制裁协调官菲力浦-戈德堡最近访问吉隆玻的原因。除马来西亚以外，东南亚的泰国、印尼、新加坡也一直是朝鲜的主要贸易据点，因此，美国财政部会密切留意这些地区。”
2005年冻结澳门汇业银行内2500万美元朝鲜资金时在美国财政部对朝制裁小组中担任经济顾问的威廉-纽科姆13日接受韩国《朝鲜日报》采访。他就美国推进的对朝金融制裁提出了展望。
纽科姆在从2005年开始的三年里，在财政部担任首席经济顾问，辅佐专门负责反恐行动和金融情报工作的副部长斯图尔特-列维和副助理部长丹尼尔-格拉泽，之后于去年退休。他就美国对朝金融制裁的关键——中国的作用表示：“中国银行当局知道应该得到国际社会的好评，而且也想按照国际规定去做，但中国政府内部存在各种不同的声音，这一点存在问题。”下面是此次采访摘要：
问：副部长列维和副助理部长格拉泽的作用是什么？
“列维专门负责阻止对美国金融体系的威胁以及切断和恐怖分子有关的资金来源的策划工作。而格拉泽负责提出相关方案并予以实行。列维精力非常充沛，可以在两天内访问三个国家。”
问：冻结澳门汇业银行朝鲜帐户的过程如何？
“当时同朝鲜有关的澳门汇业银行和两家美国银行之间存在交易。因此对这两家银行以及所有美国银行发出警告，如果和澳门汇业银行交易可能会面临危险。因为，财政部早已担心澳门汇业银行的洗钱可能性。此举不带有其他政治意图，只是为了保护美国的金融体系。”
问：是否事先预测此事所带来的波及效果？
“中国（澳门当局）控制澳门汇业银行并冻结2500万美元朝鲜资金是我们完全没有想到的。澳门汇业银行帐户被冻结后，仍有资金不断流入，最终达到2500万美元。”
问：您认为此次也会像澳门汇业银行那样采取强有力措施吗？
“从整体的对朝制裁方面看，应该会采取非常强有力的措施。但就像澳门汇业银行那样，具体适用美国《爱国法》第311条则并不容易。必须弄清该银行的所有交易关系，甚至要逐一瞭解问题银行的账簿。必须判定对美国金融体系存在威胁。9.11恐怖袭击事件发生以后，财政部适用上述第311条的许可权，只有15 次。”
问：您认为现在有类似澳门汇业银行的候选对象吗？
“当时除了澳门汇业银行之外，还有很多银行被列为怀疑对象。但大部分银行都接受美国财政部的劝告，加强了内部管制。”
问：当时被列为怀疑对象的银行主要是中国籍银行吗？
“不。不只是集中在亚洲。朝鲜在2004年以前还在奥地利运营‘Golden Star Bank’。奥地利政府于澳门汇业银行被冻结的一年前——2004年，以对本国金融体系构成威胁为由令其停业。”
关键字：澳门汇业银行(BDA)
美国布什政府2005年9月主张，朝鲜通过澳门汇业银行(BDA)扩散伪造美钞并洗黑钱（贩毒等非法交易的货款），同时根据《爱国法》第311条将该银行指定为“主要洗钱担忧对象”。随后，担心在国际社会上的金融信任度下降的澳门当局积极出面管制澳门汇业银行，并冻结了存在该银行的2500万美元朝鲜资金，从而使朝、美关系在持续一年多的时间里陷入僵局。
|
|
--
用好你手里现有的相机，器材上无止尽，浮云... *^__^*
 |
|
|
2009-07-15 16:16:37
