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Vista 等    级：资深长老 经 验 值：83563 魅 力 值：1436 龙    币：131820 积    分：73689.2 注册日期：2003-08-03	最好老实点，当日5万元以上大额交易需报告 管理办法要求从业机构制定并完善反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，核验客户真实身份，并建立健全大额交易和可疑交易监测系统。客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。 -- 该用户签名已经被关闭
2018-10-11 13:00:05	此文章已经被查看233次    系统提示：此篇文章由"邻友圈"客户端发送，下载邻友圈客户端>>

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最好老实点，当日5万元以上大额交易需报告-Vista (443字节 阅读:233次 跟贴:1 2018/10/11 13:00) 以后干点啥事他们都能监测到(空)-Vista (阅读:83次 2018/10/11 13:21)

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