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happy_daddy
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三部门发文:3月1日起,个人存取现金超5万元需登记资金来源 同花顺财经 2022-01-30 23:44同花顺财经官方帐号,优质财经领域创作者 关注   
三部门发文:3月1日起,个人存取现金超5万元需登记资金来源


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2022-01-30 23:44同花顺财经官方帐号,优质财经领域创作者
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  近日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。《办法》第十条提到,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。

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2022-01-31 09:32:14   此文章已经被查看605次    系统提示:此篇文章由"邻友圈"客户端发送,下载邻友圈客户端>>
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