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一念吼吼 等    级：资深长老 经 验 值：44458 魅 力 值：22 龙    币：157008 积    分：64896.6 注册日期：2010-10-03	《办法》第九条规定：开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金 融机构和从事汇兑业务的机构在办理以下业务时，应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件： （一）以开立账户或者通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的； （二）为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的。 第十条规定：商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
2023-02-07 12:59:20	此文章已经被查看914次    系统提示：此篇文章由"邻友圈"客户端发送，下载邻友圈客户端>>

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