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建行3亿存款失踪 曝出一特大金融诈骗案
吉林省电力公司2000年在中国建设银行长春市朝阳支行存入了2000万元，一年之后，发现这笔钱不翼而飞。随后，长春市有30多家企业单位，总共多达3亿多元的存款亦被发现神秘地消失了。从而揭发出建设银行长春支行的一起特大金融诈骗案。
据央视《经济半小时》报道，2001年的4月27号，吉林省电力公司的财务人员拿着2000万的存单到建行朝阳支行去取款。但建行的工作人员告诉，这笔钱早已被取走，但公司自己却毫不知情，电力公司的财务人员立即报案。
电力公司的存款失踪消息在长春市迅速传开，引起了当地许多单位的注意，它们对自己在建行的存款进行了核查。没想到的是在随后不到一个月的时间里，长春市又有多家单位报案，它们存在建行的钱也都像吉林省电力公司那样，莫名其妙地被取走了：东北电力集团吉林代理处 1000万元；长春市财政局社会保障中心 5000万元；吉林省新闻出版局 1000万元；吉林省地税局农业税管理处2892万元；中国银河证券有限公司长春证券营业部2000万元；长春铁路局住房公积金管理中心2000万元。
经过吉林警方最后统计，长春市的30多家单位，总共有多达3亿多元的存款不翼而飞，而这些失踪的存款案几乎都发生在建行朝阳支行和建行铁路支行。
警方的工作人员对建设银行进行调查。经过仔细鉴定之后，结果又让人大吃一惊：这些存款单居然全部是假的。
按财务制度，单位存款应该由单位财务人员办理的，但这30多个单位的存款业务却都是由中间人来办理的，有30几位中间人。这些来自不同单位的假存款单几乎一模一样，甚至连它们的编号都非常接近，警方因此判断，这些案件很可能是同一个诈骗团伙所为。有贷款诈骗也有票据诈骗 。
报道称，经过多方调查，这个诈骗团伙的幕后操纵人物张雨杰终于浮出水面。张雨杰首先以高额回扣为诱饵，把大量存款吸引到他控制的银行。然后，他再伙同银行内部人员，伪造金融凭证，把这些存款转到自己的腰包里。在这个过程中间，他需要企业的财务人员、中间人和银行工作人员，层层配合。
银行里层层设防的金融规章和银行内控机制在张雨杰面前形同虚设，因为有了铁路支行的副行长郭强和柜台营业员潘莉娜这些内线，银行的钱就成了张雨杰的私人金库，他想什么时候取就可以什么时候取，想取多少就能取多少。数以亿计的存款就这样被蒸发了。
据报道，有一天，吉林大学的财务人员要求取款，郭强、潘丽娜他们知道这笔钱让张雨杰转走了，但是怕张雨杰出事牵涉到自己而不敢报案，郭强就动用银行的资金转入被害单位的账号，让被害单位把钱划走。
经历了2次这样的事，郭强开始担心局面难以控制，而且建行铁路支行也几乎被张雨杰掏空了，于是他建议张雨杰到别的银行下手。随即，用样的手法，张雨杰及其同伙迅速把建行朝阳支行的负责人拉下了水，这家银行也由此成了张雨杰的第二个小金库。
事实上，张雨杰之所以能成为一个胆大妄为的金融大盗，远远不只是银行人员的包庇放纵。30多位中间人为了高额回扣，帮助张雨杰四处拉存款，而许多人并非不清楚张雨杰的真实意图；而那些丢失存款的单位，无一例外，财务人员都没有按照金融管理规定亲自去存款，而是委托并非本单位职工的中间人去办理，其中的风险，这些财务人员应该知道。
2005年3月，吉林省长春市中级人民法院对张雨杰特大金融诈骗案进行宣判，其中建行铁路支行副行长郭强被判无期徒刑、建行铁路支行营业员潘丽娜被判无期徒刑，另外，本案的主犯张雨杰和建行朝阳支行行长孙守忠以及其他十多名银行工作人员的犯罪事实目前正在审理当中，法院将在近期宣判。
这起大案涉及到犯罪嫌疑人近50人，起诉了46人，涉及到30起案件案情，错综复杂，案中带案。
报道最后指出，无论是2004年发生的山西7.28特大金融诈骗案，还是今年发生的中国银行高山诈骗案，犯罪分子用的都是和张雨杰同样的套路。这个套路就是金钱开道，内外勾结。遗憾的是，这样的事件却接连发生。
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2005-03-21 13:26:10
