商业侦查眼

发布时间：08-2012:41

央视网消息：“货到付款，99元。”当快递员把一份跟你的姓名、地址和手机号码完全一致的包裹递给你时，你会怎么做？南京的刘女士选择报警，这一报警，牵出了一起猖狂盗取公民个人信息并精准实施诈骗的案件。仅在这一起案件中就有5万个公民的个人信息被泄露。

今年7月23号，南京市民刘女士报警称，女儿替她签收了一份"99元货到付款"的包裹，打开一看却是价值仅有几元钱的劣质灯。刘女士说，自己压根没买过这样的商品，她怀疑对方不仅诈骗了99元，还窃取了自己的姓名、家庭住址、电话号码等个人信息。

犯罪嫌疑人在快递寄件人一栏上，填写虚假姓名、模糊不清的地址和无人接听的固定电话，以逃避追查。南京警方转换思路，从快递揽件人入手寻找突破口。

让警方意外的是，这一查，不但发现快递公司多名员工大肆窃取用户信息，他们还勾结诈骗人全国撒网，对用户实施精准诈骗。

在警方的调查下，卫某、刘某等6名快递员相继归案。他们交代，在揽收快递过程中，认识了郑州依米电商公司老板郑某并达成交易。快递员负责利用职务之便，窃取所供职的德邦快递全国用户数据并提供给郑某，郑某则负责发货诈骗。德邦快递河南郑州营业部的三个区域经理也参与其中。

为提高精准诈骗成功率，电商老板郑某会对用户信息进行筛选，选择平时网购量大、喜欢"货到付款"的用户，再发送货到付款的劣质产品来骗取钱财。

据警方介绍，因嫌疑人发货量巨大，最后快递员刘某竟把存有全国用户信息的单位电脑直接搬进了郑某办公室，快递员骆某则把快递公司的货车直接开到郑某仓库，刚刚打出的快递单，就可以直接贴在伪劣产品的包裹上，发往个人信息被窃取的用户手中，进行精准诈骗。

目前，包括德邦快递6名员工在内的13名犯罪嫌疑人，因涉嫌侵犯公民个人信息罪或诈骗罪被刑事拘留，案件正在进一步调查中。

快递泄露个人信息将列入“黑名单”

8月1日至14日，国家发改委就《运输物流行业失信联合惩戒对象名单管理工作实施意见(征求意见稿)》公开征求意见。其中，物流行业或将建立明确的失信联合惩戒对象名单管理制度。

意见指出，按程序将涉及性质恶劣、情节严重、社会危害较大的违法失信行为的运输物流行业市场主体及其有关人员，列入“黑名单”，并向社会公布，实施信用约束、联合惩戒。

近日，有多名受害者透露自己经常收到一些货到付款的快递，一般金额都为99元、119元、159元不等，其实在你把钱交上去的那一刻，你已经被骗了，而这个包裹内仅仅是一个几块钱的led太阳能灯，那么你的信息是如何泄露的呢？

南京的刘女士也碰到了如此尴尬的事，但是令人想不通的是这个快递上的所有信息都是真实有效的，这其中究竟发生了什么？刘女士碰到此事后十分害怕，直接联系了当地相关部门去报警，经过调查发现类似的包裹可能不止刘女士收到，并且发件人十分狡猾，使用的都是虚拟姓名、虚假电话和模糊地址，于是相关部门开始顺藤摸瓜倒着查，这一查实在是让人吓一跳。

通过揽件的快递员透露：这件事还和国内较为知名的德邦快递有关系，是因为郑州某电商公司有一批货物实在卖不出去，就动起了歪脑筋，联系了当地德邦物流公司某营业部老板开始“行动”，他们利用公司里面的全部资源开始大面积发快递，并且开始全网进行“99元货到付款”等手段进行诈骗，而他们的想法就是利用被害人贪便宜、马虎大意等心理进行敲诈。

说起来也是奇怪，德邦公司难道就这么松垮吗？通过仔细调查发现，除该营业部老板以外，其他多个区域经理为了自己营业部的发货量，也与其公司进行了勾结，将全国使用过德邦快递的用户信息都纳入囊中，累计发货案值已经超出了1200万，并且共有五万多条公民个人信息被泄露。

目前此案涉及的所有犯罪分子都已经被缉拿归案，其中包含6名快递员，而他们也因为涉嫌侵犯公民个人信息罪和诈骗罪被刑事拘留。很多网友认为：这与收件人好奇心害死猫的心理恰恰吻合，很多人在没有买过任何东西的条件下收到快递通知，往往都会去问一问、看一看是什么东西，有的人甚至为了猜测其中可能是手机、平板电脑等贵重物品而来冒这个险，说到底哪有天上掉馅饼的事？如果真的有你擅自打开人家包裹是不是也是犯法行为？还是老老实实的活着吧！

通过查询企查查发现，涉事地点为郑州德邦物流有限公司物流园区分公司，与此同时该公司其他分部可能也有作案嫌疑，究竟如何处理我们仍不知晓，只有等待德邦物流公司总部处理结果。并且主诈骗团伙也被侦查眼揪了出来，公司全称为郑州依米信息技术有限公司，该公司还曾注册“魔站营销”相关网站。